[...] ' articolo 648-ter, che prevede il reato di impiego di denaro di provenienza illecita. fino ad oggi, a norma di questi articoli, chiunque trasferisse denaro [...]
[...] , che diventa l' articolo 648, comma Silvio, lei e chiunque altro detenga denaro di provenienza illecita, qualora abbia applicato lo scudo fiscale [...]
[...] ' estero. lo possono fare benissimo, perché nessuna norma impone che questo denaro debba essere reinvestito in attività che servono al nostro paese [...]
[...] possano derivare da provenienza illecita. certo si dice che, quando il pubblico ufficiale sa che il denaro è di provenienza illecita, allora sì che lo deve [...]
[...] indagini per sapere da dove provenga il denaro. se voi impedite, in primo luogo, all' autorità giudiziaria di sapere chi sia il beneficiario di questo [...]
[...] antimafia, Pisanu, così concludeva la sua relazione: ogni anno le imprese criminali riversano sul paese fiumi di denaro sporco che inquinano l' economia [...]
[...] , dai corruttori, dai mercanti di droga, dai rapinatori, dai truffatori, perché il colore del denaro è sempre quello, perché il denaro non ha odore [...]
[...] , perché anche quando torna dall' estero, sempre di denaro di provenienza illecita si tratta, perché quella lecita poteva già tornare tranquillamente. è [...]
[...] denaro di provenienza illecita, di qualsiasi provenienza illecita, anche di quella dell' evasione fiscale . denaro, insomma, nascosto come bottino all [...]
[...] « c' azzecca » niente con l' avere o non avere del denaro. l' avere o non avere denaro non è legato direttamente al falso in bilancio in sé, che è [...]
[...] persona che usa poteri pubblici, denaro pubblico , istituzioni pubbliche. è irragionevole che, rispetto a tutto questo, non si debba far sapere più nulla [...]
[...] di denaro pubblico che però nessuno vuole affrontare, ed anche in questo caso ci sarebbe da chiedersi il perché). avremmo poi voluto conoscere dalla [...]
[...] dei condoni. anche questa volta ci riprova: con la scusa che allo Stato servono soldi, ne approfitta per aiutare i criminali a lavare il denaro sporco [...]
[...] vincoli di bilancio, e ciò accade quando tutti intervengono e giudicano l' intervento pubblico e gli stanziamenti di denaro pubblico in questo momento [...]